La ruta del dinero sucio de Mario Villanueva

Este artículo es la continuación de :
– 1. « Sistema financiero mexicano, lavador de Mario Villanueva »

La ruta del dinero de México a Estados Unidos, a Suiza y a los paraísos fiscales de Islas Caimán y Bahamas, a través de diversas empresas off shore, fue develada por diversas instancias nacionales y extranjeras, y confirman que Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, lavó cientos de millones de dólares producto del narcotráfico, cuya cifra exacta es difícil de calcular merced a la infinidad de recursos que usaron sus operadores para ocultar el efectivo. Para ello contó con instituciones del sistema financiero mexicano, de las que oficialmente no hay responsables de los ilícitos.

Mediante el oficio DGALI/1770/2000 del 17 de marzo de 2000, el director general de Asuntos Legales Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR) envió al Departamento de Justicia de Estados Unidos el informe de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), el cual advierte que las empresas off shore propiedad de Mario Villanueva Madrid se establecieron en el estado de Florida y se disolvieron en 1997. Ninguna de las compañías está registrada en Nueva York.

La PGR notificó de las transferencias que realizó Mario Villanueva del Chase Manhattan Bank de Nueva York a diversas instituciones durante 1996. Resaltan cinco por un valor total de 1 millón 775 mil 191 dólares, como se especifica en la tabla 1.

La dependencia notificó también información de la correduría Salomón Smith Barney, como la solicitud de cuenta de la empresa Granbanery Limited, propiedad de Mario Villanueva, cuyo domicilio es Kirk House, 4TH Floor, PO Box 31438, Grand Cayman, Cayman Islands, West Indies, fechada el 4 de noviembre de 1998, donde aparece como beneficiaria la empresa Granbanery, LTD, George’s Quay Dublín 2, Irlanda.

También los datos de la cuenta 395-04035-1-3-62 de la empresa Greenwich Cayman Limited, que tiene su domicilio en Kirk House, 4th Floor, Grand Cayman, Cayman Islands, bwi, cuyos directivos son Suzan E Merren, Jennifer J Hydes, Kim Dao Ternier, Diane Welds, Julia Martin; donde se realizaron diversas transferencias provenientes de la cuenta 009-00377-01. Para el 29 de noviembre de 1998, el valor neto de la cartera era de 2 millones 59 mil 836 dólares. El 2 de julio de 1999 se emitió un cheque por 2 millones 443 mil 793 dólares a favor del US Marshall Service, quedando en saldo cero.

Fue la correduría Lehman Brothers la que informó que la empresa Kising, SA, está domiciliada en Trident Chambers Road PO Box 146, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, y sus directivos son J. C. P., presidente, y Antonia Pulido Chávez, secretario; donde aperturó la cuenta 831-27683-1-3-627 el 11 de agosto de 1995, la cual registró, de ese año a 1998, 20 movimientos. Siete provinieron de Banca Serfín. Los depósitos totales realizados a la cuenta en tres años sumaron 4 millones 437 mil 541 dólares, como se señala en la tabla 2.

Lehman Brothers envió documentos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de los que se desprende que Kising establece la cuenta 831-68995-1-0-627 el 30 de junio de 1998 en esta correduría, y en la cual el 7 de julio y el 13 de noviembre de 1998, se registraron dos depósitos por 75 mil 687.28 dólares y 27 mil 441.30 dólares, procedentes de la cuenta 831-27683.

También reportó información de la empresa Harley Limited, domiciliada en Tridet Chambers Road. PO Box 146, Tortola, Islas Vírgenes Británicas, y sus directivos eran Mario Villanueva Madrid, presidente; Luis Ernesto Villanueva Tenorio, secretario; Isabel Tenorio Romero, vicepresidente.

El 10 de agosto de 1995, Harley Limited establece la cuenta 831-27726-12627 en la correduría Lehman Brothers. En la solicitud de apertura, Mario Villanueva dice tener 20 millones de dólares e ingresos anuales de 3 millones de dólares. Quien apertura la cuenta es Consuelo Márquez.

Esta cuenta registró 31 movimientos de 1995 a 1998, como indica la tabla 3, por un valor total que superó los 11 millones 205 mil 139 dólares.

Adicionalmente, el 14 de abril de 2000, el director de Investigaciones Especiales de la CNBV informó de diversas transferencias que recibió Banca Serfín el 29 de noviembre de 1996, por 2 millones 834 mil dólares, y el 27 de noviembre de 1996, por 1 millón 290 mil dólares, provenientes del Credit Suisse Bank.

El peritaje de la SHCP

El dictamen pericial contable del 19 de abril de 2000, suscrito por expertos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contiene la información proporcionada por Operadora de Bolsa Serfín, SA; Banca Serfín, SA; Consultoría Internacional; Casa de Cambio, SA, y la correduría Lehman Brothers Inc, de la que se confirma que el presidente y vicepresidente de Kisin, SA, son J. C. P. y Antonia Pulido, respectivamente, y que la empresa tiene su domicilio permanente en Trident Chambers Road, PO Box 146, Tortola, British Virgin Islands. Asimismo, que el presidente, vicepresidente y secretario de la empresa Harley Limited son Mario Villanueva Madrid, Isabel Tenorio Romero y Luis Ernesto Villanueva Tenorio, respectivamente.

El flujo del efectivo y las operaciones confirmadas en distintas fechas por los peritos de la SHCP fueron sintetizados de la siguiente manera:

– 8 de enero de 1996. Depositó en efectivo por 8 millones de pesos en la cuenta de Banca Serfín 2500068-8: importe que se traspasó automáticamente a la cuenta de inversión 4701007-1 de Operadora de Bolsa Serfín, ambas a nombre de Ramón Enrique Diez Cañedo Ruiz.

– 10 de enero de 1996. Cañedo Ruiz autorizó a Francisco Brady Haug, asesor financiero de Operadora de Bolsa Serfín, efectuar un cargo a su cuenta de inversión 4701007-1 por 8 millones de pesos, y expedir un cheque a favor de Banca Serfín, SA, y Operadora de Bolsa Serfín; expidió el cheque 5060 por 8 millones de pesos a favor de Banca Serfín, donde se compraron dólares americanos por 1 millón 63 mil 123 dólares.

– 12 de enero de 1996. Banca Serfín solicita a Consultoría Internacional Casa de Cambio transferir de la cuenta 544-7-04372 del Chemical Bank en Nueva York, a nombre de Banca Serfín Nassau, 1 millón 55 mil 132.09 dólares. Una vez transferido el depósito, Banca Serfín Nassau estableció dos inversiones a solicitud de “Consuelo 526 4151”; una a nombre de la empresa Kisin, SA, por 527 mil 566 dólares y otra a Harley Limited, por 527 mil 566 dólares.

– 17 de enero de 1996. Kisin transfiere su inversión, por 527 mil 932 dólares, de Banca Serfín Nassau a la cuenta 140091221 de la correduría Lehman Brothers, subcuenta 831-27683-13-627 a nombre de Kisin, cuenta del Chemical Bank.

– 19 de enero de 1996. Harley Limited transfiere parte de su inversión, por 116 mil dólares, de Banca Serfín Nassau a la cuenta 140091221 a nombre de Lehman Brothers, subcuenta 831-27726-12-627 a nombre de Harley Limited, cuenta del Chemical Bank.

– 24 de enero de 1996. Harley Limited transfiere el resto de su inversión, por 412 mil 365.27 dólares, de Banca Serfín Nassau a la cuenta 140091221, a nombre de Lehman Brothers, subcuenta 831-27726-12-627, a nombre de Harley Limited, cuenta del Chemical Bank.

Se depositaron en efectivo 8 millones de pesos en la cuenta de Banca Serfín, SA, sucursal Cancún, 2500068-8, mismos que se transfirieron a la cuenta de inversión 4701007-1 de Operadora de Bolsa Serfín, SA, ambas cuentas a nombre de Ramón Enrique Diez Cañedo Ruiz.

Posteriormente, esos mismos 8 millones de pesos se transfirieron, convertidos a 1 millón 55 mil 132 dólares, a Banca Serfín Nassau vía Chemical Bank de Nueva York, quien invirtió los dólares en dos cuentas: una a nombre de Kisin, por 527 mil 566 dólares, y otra a nombre de Harley Limited, por idéntica cantidad, a solicitud de Consuelo Márquez.

Al término de las inversiones, a solicitud de Kising, SA, y Harley Limited se transfirieron los importes de las inversiones más los intereses generados por 527 mil 931.41 dólares y 528 mil 365.27 dólares, respectivamente, a la cuenta del Chemical Bank 140091221, a nombre de Lehman Brothers Inc, subcuenta 831-27683-13-627, a nombre de Kisin, y subcuenta 831-27726-12-627 de Harley Limited.

Resalta el hecho de que Mario Villanueva y su hijo abrieron una cuenta en el banco Credit Suisse, en Zurich, Suiza, donde el enjuiciado depositó dos cheques de caja por 660 mil y 88 mil 846 dólares; y Luis Ernesto Villanueva Tenorio, dos cheques de caja por 100 mil dólares. El 23 de septiembre de 1994, ambos abrieron la cuenta 0835-17071392-92 a nombre del cliente 170513 Beduino, G152, en la que hasta el 2 de abril de 1996, depositaron 4 millones 714 mil dólares.

En fechas siguientes todavía se realizaron 15 movimientos por un total superior a los 4 millones 714 mil dólares, como se muestra en la tabla 4.

Así como retiros vía transferencia de Suiza a México y de Suiza a Estados Unidos, realizados el 13 de septiembre de 1995, de 200 mil dólares, y el 17 de abril de 1996, 500 mil dólares, ambos a Casa de Cambio Tiber; el 29 de noviembre de 1996, de 2 millones 834 mil dólares a favor de la empresa Fisherman Properties Limited (FPL), en la que se utilizó la cuenta 544704372 de Banca Serfín Nassau; el 27 de diciembre de 1996, 1 millón 290 mil dólares a favor de FPL, transferencias que se realizaron en la misma cuenta de la transferencia realizada a nombre de Ramón Enrique Díez Cañedo Ruiz a Lehman Brothers en Nueva York, el 12 de enero de 1996.

Asimismo, del 13 de septiembre de 1995 al 7 de diciembre de 1996, se transfirieron 5 millones 224 mil dólares, como se explica en la tabla 5.

La transferencia de la primera línea se cambió por 1 millón 249 mil 906 pesos, cantidad que se entregó mediante el cheque 021973, girado por Casa de Cambio Tiber con cargo a la cuenta 1053780-1 de Bancomer, a nombre de Mario Villanueva.

En la segunda de las operaciones, fueron cambiados por 3 millones 697 mil 669 pesos, los cuales se entregaron en cheques 92598, 92599 y 92600, girados por Casa de Cambio Tiber con cargo a la cuenta 0996-450240-031 de Banco Atlántico de Miami, Florida, por 300 mil, 198 mil 735 y 950 dólares, respectivamente, a favor de Eusebio Azueta Villanueva y dos más para Luis Ernesto Villanueva Tenorio.

Respecto de las transferencias de la quinta y sexta línea, la suma relativa a la primera fue invertida a plazo fijo de cinco días a la cuenta 6001-245194-600, a nombre Fisherman Properties Limited, de Islas Vírgenes Británicas. Se abonó un total de 2 millones 835 mil 879 dólares, el 4 de diciembre de 1996, a la cuenta 544704372, que se transfirió a la correduría de bolsa Lehman Brothers de Nueva York.

La operación de la sexta línea confirma el depósito a la cuenta de plazo fijo por 12 días, la que al vencerse se abonó un total de 1 millón 292 mil 43 dólares a la cuenta 544704372 de Banca Serfín Nassau, para ser transferidos a Lehman Brothers.

De estas operaciones se obtiene que Mario Villanueva y Luis Ernesto Villanueva Tenorio realizaron transferencias por más de 3 millones de dólares a diversas cuentas de Banca Serfín, sucursal Nassau, para la empresa off shore Fisherman Properties Limited, domiciliada en Islas Vírgenes Británicas, la que por su naturaleza permite ocultar el nombre de los beneficiarios o de quienes pueden disponer de los recursos generados en ésta.

Mario Villanueva, el 22 de septiembre de 1995, por conducto de su colaborador en el gobierno del estado, J. C. P., aperturó la cuenta de inversión 4701007-1 en Operadora de Bolsa Serfín, así como una correlativa de cheques 2500068-8. Para ocultar su identidad, Francisco Brady Haug, funcionario de la institución bancaria, utilizó como beneficiario de las cuentas abiertas a Ramón Enrique Diez Cañedo Ruiz, exempleado en ese lugar; cuenta bancaria en la que, entre el 22 de septiembre de 1995 y el 17 de enero de 1996, se realizaron depósitos en efectivo por 27 millones 8 mil 393 pesos, en 17 exhibiciones, como señalan las tablas 6 y 7.

Harley Limited es la empresa en la que funge como presidente Mario Villanueva y según consta en los estados de cuenta, al menos hasta abril de 1998, se verificaron inversiones y retiros del exgobernador, sin que se tenga conocimiento del lugar donde fueron obtenidos. Aunado a las operaciones citadas, la cuenta en que inicialmente se verificaron los depósitos en efectivo fue abierta con un nombre falso; para poder disponer de 8 millones de pesos, se transfirieron convertidos en dólares a una cuenta de Banca Serfín, sucursal Nassau, en la que por disposición de la casa de bolsa Lehman Brothers se dividieron los recursos por la mitad a favor de las empresas off shore Kisin, SA, y Harley Limited, de Islas Vírgenes Británicas.

Así, Mario Villanueva, entre 1991 y 1997, adquirió e invirtió en cuentas bancarias, transfirió por interpósita persona recursos, no obstante de tener pleno conocimiento que representaba el producto de las actividades ilícitas, y a pesar de ello, verificó las operaciones financieras con el propósito de ocultar el dinero, disfrazar el origen de los recursos que fueron maquillados en el sistema financiero.

(Continuarà…)