Investigación sobre cuentas de Menem y Kohan en Suiza

Marcelo Zlotogwiazda: Creo que se llama L’Hébdo la revista ¿es así?

Juan Gasparini: Se llama L’Hébdo que quiere decir el semanario.

MZ: Eso es en alemán o en francés.

JG: En francés, es la revista en lengua francesa en este país trilingüe de mayor prestigio y pusieron a trabajar desde hace más de un mes a dos periodistas Cate Tuparc y Katy Masherell sobre el tema Menem concretamente, justamente en esta segunda gran operación judicial en la que se lanza Suiza contra Argentina, como bien vos recordarás la primera fue IBM Banco Nación en la cual este cantón, el cantón de Ginebra, localizó, expropió y devolvió a la Argentina 4 millones y medio de dólares. Ahora, la cosa parece de mayor envergadura porque estos periodistas revelan la estrategia de este nuevo juez que está investigando el clan Menem, estrategia que se basa entorno a la investigación de una red de cuentas que han sido confirmadas por un documento judicial que estas periodistas han conseguido, las cuentas de Carlos Menem y Ramón Hernández diciendo que hay una cifra entre las dos de 10 millones de dólares y después trabajan ellas las otras pistas que existían, una cuenta que ya existía y había sido utilizada por la justicia suiza contra Monzer All Kassar, célebre traficante de armas que está vinculado a Menem y a la Argentina y a Nicolás Becerra el artífice de su naturalización ilegal en la Argentina, bueno, ellas avanzan en la pista de Alberto Kohan, secretario general de la presidencia, donde revelan que luego finalmente de algunos problemas de carácter jurídico Suiza ha aceptado investigar las presuntas cuentas de Alberto Kohan y su mujer y de 5 otras sociedades a partir de un vínculo con el juzgado general número 4 que ahora está en manos del juez Sergio Torres, pero básicamente la modificación que tuvieron que hacer los fiscales del procedimiento en la Argentina, Eduardo Freiler y Federico Delgado, dado que la Argentina investiga a Kohan en un delito que allí en el código argentino se llama enriquecimiento ilícito, pero ese delito no existe en ninguno de los países de la Unión Europea y tampoco en Suiza que adhiere a la legislación de la Unión Europea, entonces había que buscar alguna forma para que en términos de lo que se llama en carácter jurídico hubiera la reciprocidad de los delitos, que es que el delito que se invoca en la Argentina sea reconocido en el código penal suizo. Lo que hicieron los fiscales ahora que ha llegado la última explicación jurídica a fines de diciembre es un poco cortar en pedazos el artículo penal argentino de enriquecimiento ilícito para explicar que su contenido puede ser asimilado a la corrupción o al cohecho y eso sí la corrupción y el cohecho existe en el código penal de Suiza, por lo tanto el pedido de cooperación judicial de la Argentina sobre Kohan ha sido aceptado y ahí ellas avanzan en la pista de qué es lo que está investigando el juez suizo y por último además de Monzer All Kassar y Kohan la otra novedad que surge en la investigación de estas dos periodistas es Nicolás Becerra que tiene una cuenta en el Credit Swiss de Zurich, llegaron a localizar al administrador de esa cuenta, el Credit Swiss tiene una estrategia para manejar sus clientes en América del Sur, tienen su base operativa no en Buenos Aires sino en Uruguay que es como todos saben la plaza financiera de Montevideo, el paraíso fiscal del MERCOSUR, y ahí lograron localizar a este señor Hans Petter Binklear que es el representante durante 20 años del Credit Swiss, donde a medias palabras les admitió la existencia de la cuenta de Becerra diciendo que efectivamente el no se acordaba muy bien, pero que no descartaba que el había sido un intermediario, pero que reconocía que el tenía clientes en Mendoza y también reconoció que operaban a través de una casa de cambio en Mendoza Aguitur, hecha célebre en el informe de lavado que firmaron los diputados Kirchner, Caviglia y Soria, vinculando a esa casa de cambios con el lavado de dinero de la droga. Por tanto yo creo que cerraron una primera investigación sumamente importante que relanza un poco el asunto y básicamente la relanza porque hay un cambio de juez muy importante, el juez anterior Claude Wenger desistió de continuar con la investigación, una de las razones que se comentan en los tribunales es que como el está casado con una ciudadana argentina, eso podía ser utilizado como un elemento para recusarlo y entonces en beneficio de la continuidad de la investigación se dio el expediente y la suerte ha querido que el expediente haya caído en manos del juez anticorrupción más famoso de este país, que se llama Paul Perraudin que es un juez que investigó durante 7 años la retaguardia financiera de Felipe González e intentó detectar, confiscar y repatriar a España alrededor de 10 millones de dólares de colaboradores del gobierno socialista de Felipe González que cobraron comisiones en Suiza en la época de ese gobierno que duró hasta el año 96, pero la investigación duró hasta el año 2000. y Paul Perraudin es muy célebre porque le tiene congeladas en Suiza y a punto de confiscar 140 millones de dólares al Presidente Salinas de Gortari en Méjico que cumple un rol parecido al rol que cumplió Carlos Menem en la Argentina, es decir es el hombre que privatizó la economía y se supone que estos 140 millones de dólares que tiene acá Salinas de Gortari provienen de sobornos pagados por las empresas multinacionales en los momentos de la privatización. Y por último, ya que Menem ha mandado cartas a la embajada de Suiza negando que tenía cuentas, Zulemita dijo que se iba a querellar contra los periodistas que habíamos destapado alguna de ellas tiempo atrás y que todo esto es un gran complot, Menem ha nombrado oficialmente a un abogado para defenderse en Suiza, ¿para defenderse qué quiere decir? Para impedir que la justicia suiza comunique a la Argentina esas cuentas y ha nombrado a un abogado, a Pascal Maurear celebre en su momento por ser el abogado defensor del paramilitar argentino Luis Martínez que cayó preso tratando de cobrar el rescate de un secuestro por un banquero uruguayo raptado en la Argentina, el Banquero (Coldosqui) y este Martínez es sabido que es el asesino confeso del escritor argentino Haroldo Conti, que fue condenado en Suiza a pesar de esta defensa de Pascal Maurear y después fue extraditado y desgraciadamente liberado por las leyes de obediencia debida y punto final, este es un poco el panorama que traza este reportaje en la revista de 4 páginas que sale hoy en los kioscos, hoy a la mañana, lo que pasa es que anoche ya en el portal de Internet la nota ya figuraba y algunas agencias han hecho algún comentario que ha sido recogido parcialmente y a veces con algunos errores por la prensa de Buenos Aires, pero no importa, lo importante es que la información salga y que se sepa que de la misma manera que Suiza actuó en el tema IBM - Banco Nación va actuar en este caso (corte de cinta). Es por eso que las cuentas de Menem y Ramón Hernández fueron denunciadas en el mes de Agosto y a partir de ahí.

MZ: ¿Estas son otras?

JG: No, las cuentas de Ramón Hernández son aquellas a las que se agregan otras más y ellas se meten en la estrategia del nuevo juez que a pesar de su laconismo revelan un par de documentos que están citados en la nota donde no solo se confirma documentalmente ahora..

MZ: A eso iba, de la lectura de la nota y de tus conocimientos en lo que está sucediendo en la investigación y no pido una respuesta de juez sino de periodista ¿qué es lo que está probado y qué es lo que por ahora es una pista firme pero pista al fin de todas esas cuentas?
JG: Documentalmente se ha comprobado un documento judicial que confirma las dos primeras cuentas que se habían hablado periodísticamente, las cuentas de Menem y de Ramón Hernández y después se confirman que hay más cuentas denunciadas no se sabe cuantas, porque hay una lista de 200 personas que han sido remitidas por el juez a los bancos para que investiguen y entonces estas periodistas siguen las pistas sobre las cuentas más conocidas sobre las cuales había indicios para profundizar esos indicios, entonces yo conté en lo de Becerra , que lograron localizar al administrador en Uruguay, que confirmó a medias palabras el asunto, con Kohan la novedad es que Suiza acepta la entrada en materia, es decir admite a trámite el pedido de investigación y después sobre Monzer All Kassar que la cuenta que el había utilizado aquí en Suiza para venderle armas polacas a los Balcanes ha sido incluida en el sumario, para investigar si esa cuenta, dado que este señor es primo hermano de Menem y además está vinculado a Nicolás Becerra, a ver si esas cuentas que participaron en una operación similar a una operación que es investigada por la Argentina, es decir vender armas a un tercer país a los Balcanes violando el embargo de la ONU, es decir que hay en este momento una estrategia de trabajo sobre cicno puentes, por útlimo, aprovecho para conocer, porque bueno por razones naturales no hace falta que las explique desde Argentina tratamos de ver como estamos reflejados, como la crisis actual se ve reflejada en los diarios de EEUU, obviamente en los diarios de los países vecinos y en España, ahora que está pasando en los diarios y en las revistas en general, en los medios d3 Suiza respecto a la crisis argentina, tan presente como los medios españoles me imagino que no, pero cuan presente está.

JG: Digamos que está presente y cada vez más, al principio cuando estalló la caída de De la Rúa y eso estuvo presente pero los diarios europeos estaban muy prendidos del problema fundamental que ellos tenían que era el lanzamiento del euro, entonces ese tema era un poco secundario, lo que pasa es que ahora y a partir de las medidas ortodoxas que ha tomado el gobierno argentino, tildado aquí en Europa como proteccionista, etc. etc. comienzan a interesarse los diarios para ver que es este laboratorio nuevo y un poco extraño de la Argentina, donde aparecen puntos de vista extraños a los puntos de vista naturales y normales a los organismos crediticios internacionales, desde el punto de vista con respecto al FMI etc. etc. y además ha habido un comentario sumamente jocoso los últimos días de que la carne argentina no podía entrar en Europa por la aftosa, pero ahora que la Argentina no tiene plata para pagar desapareció la epidemia de aftosa y ahora la carne argentina se puede vender en Europa, porque hay que pagar, entonces ahora le van a dar de comer carne que antes no le querían dar de comer a la gente para que la Argentina supuestamente pueda pagar. Yo creo que a diferencia del golpe sensacionalista de pensar que el gran comentario de la prensa fue al principio el estallido insurreccional, la caída de De la Rúa, ahora Europa se pregunta un poco más, bueno acá hay un problema serio y es complicado saber que las recetas simplistas del FMI aparentemente no alcanzan.

MZ: Muchas gracias.

JG: Por favor