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El fiscal financiero libanés, juez Alí Ibrahim (foto), abrió una investigación a partir de la información proporcionada por una fuente suiza que reveló la recepción en Suiza de transferencias por valor 2 500 millones de dólares a nombre de 9 personalidades libanesas clasificadas en la categoría de Politically exposed person (Persona políticamente expuesta), después del bloqueo oficial de todas las transferencias en divisas extranjeras.
La cuestión fue objeto de una reunión extraordinaria realizada en el Parlamente libanés, en presencia del ministro de Finanzas del gobierno saliente, Alí Hassan Khalil, y del presidente de la Asociación de Bancos, Selim Sfeir. A la salida de esa reunión, el gobernador del banco central libanés, Riad Salamé, aseguró que está siguiendo el asunto junto a su homólogo suizo.
Al carecer de bases jurídicas contrarias a esas transferencias, los bancos suizos aceptaron las sumas transferidas. El bloqueo de las transferencias en dólares impuesto por el banco central libanés es ilegal ya que nunca fue analizado en el Parlamento.
Los 2 500 millones de dólares mencionados en este caso no tienen nada que ver con los entre 6 000 y 8 000 millones de dólares que el ex primer ministro Fouad Siniora transfirió fuera del Líbano justo antes del bloqueo de las transferencias en divisas extranjeras. Sin embargo, el fiscal financiero libanés abrió un recurso contra Siniora por la desaparición de 11 000 millones de dólares entre los años 2006 y 2008.
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